证券代码：603688     证券简称：石英股份   公告编号：临 2023-007

               江苏太平洋石英股份有限公司

(资料图)

              第五届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、 监事会会议召开情况

   江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”

                        ）第五届监事

会第二次会议于 2023 年 01 月 31 日，在公司会议室以现场方式召开。

会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，全体监事均现场出席

会议。会议由钱卫刚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公

司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有

关规定。

   二、 监事会会议审议情况

   （一）、审议《关于〈公司第三期员工持股计划（草案）及摘要〉

   的议案》

   为进一步完善公司治理结构，提高公司的凝聚力和竞争力，充分

调动员工积极性，根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，

公司拟定了《江苏太平洋石英股份有限公司第三期员工持股计划（草

案）》及其摘要。

   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《江苏太平洋石英股份有限公司第三期员

工持股计划（草案）》及其摘要。

   表决结果：监事钱卫刚、朱大东、刘添养参与本次员工持股计划，

为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决，回避后监事会无法

形成决议，故本议案直接提交公司股东大会审议。

  （二）、审议《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》

  参加本期员工持股计划的人员范围为公司的董事、监事、高级管

理人员、中层、核心技术、业务骨干等人员，参加对象在公司工作，

领取薪酬并签订劳动合同。 参加本期员工持股计划的员工总人数不

超过493人，其中公司董事、监事、高级管理人员9人，员工最终认购

持股计划的金额以员工实际出资为准，任一持有人所持有本期员工持

股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。

  表决结果：监事钱卫刚、朱大东、刘添养参与本次员工持股计划，

为本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决，回避后监事会无法

形成决议，故本议案直接提交公司股东大会审议。

  （三）、审议《关于预计 2023 年度日常关联交易事项的议案》

  公司预计的 2023 年度日常关联交易符合公司业务经营和发展的

实际需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司

对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，公司独立董事对关

联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小

股东利益的情形。

  表决结果：

      【3】票赞成、

            【0】票反对、

                  【0】票弃权。

  特此公告。

               江苏太平洋石英股份有限公司监事会

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